AML(Anti-money laundering)に関する業務

仕事内容と労働条件

仕事内容

【部署概要】
当組織は、犯収法、施行規則、金融庁ガイドライン、並びに当行グローバルAML規則等に基づき、行内のAML/KYC手続きの整備・運用およびリスク管理を行う組織です。
【業務内容】
ご経験・適性に応じて、以下のいずれかに配属
1AML Program & Advisoryチーム
・犯収法・施行規則・FSA*1ガイドライン・グローバル基準に沿ったAML関連手続きの企画・改定・管理
・国内拠点への手続きの周知、照会対応
2KYCチーム
・本邦顧客へのKYC *2全般
3High Risk Industries&Complex Productsチーム
・特定の高リスク業種のKYC *2 ・EDD *3 、新規性のある商品のAMLリスク精査
4FI AML Advisory & U.S. RFI チーム
・MUFGと取引のある海外金融機関等(FI)のKYC*2・EDD *3業務
【組織構成】
・次長+4チーム体制
- AML Program & Advisoryチーム 17名
- High Risk Industries & Complex Productsチーム 7名
- KYCチーム 6名
- FI AML Advisory & U.S. RFI チーム 8名
【魅力】
・グローバル/本邦AMLプログラムの専門知見の向上
・関連する領域(銀行業務、新規事業、金融犯罪領域、システム)は多岐に渡っており、広い業務領域をカバー
・本部(NY)や他地域とも接点があり、グローバルリーチも業務・経験を積めば可能性あり
* KYC(Know Your Customer):顧客の本人確認を行うプロセス
EDD(Enhanced Due Diligence):リスクの高い顧客の性質や事業についての深掘調査
RFI(Request For Information):情報提供依頼

応募資格

【必須】
(社会人年数年前後の場合)
・3年以上の業務経験(業種問わず)
・AML領域に強い関心のある方
(社会人年数5年以上の場合)
・金融機関における預為業務やAML関連領域で実務経験のある方
【推奨】
コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理経験
AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
英語での業務遂行(TOEIC730~860*点目途) *特に、4の役割においては860点目途の英語力を推奨
【歓迎】
【キャリアパス】
AML・金融犯罪対策のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。また、同業務での経験を活かし、関連する領域(リスク・ガバナンス、その他)にチャレンジすることも可能です。
【働き方】
・残業時間は、月平均30時間程度です。
・業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1~2回ほど在宅勤務も利用することが可能です。
【育成・研修体制】
・配属部署にて新任者オリエンテーション(顔合わせ)、研修(業務概要など)を実施。
・その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)
・各種行内研修(カテゴリー別研修、eラーニング)も充実しております。

就業場所

東京都

就業時間・休憩

08:40〜17:10

休日・休暇

土日祝休み
年末年始休暇・夏季休暇・GW休暇・慶弔休暇・産休・育休・リフレッシュ休暇・有給休暇・介護休暇
年間休日:120日
■完全週休2日制
(土・日)
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■リフレッシュ休暇
■看護・介護休暇
■子育て支援休暇

賃金

想定年収:800万~1200万
【処遇】
調査役手前の担当者レベル~調査役(800万円~1200万円)

【試用期間】※試用期間6カ月(期間中の給与や待遇に変動はありません)

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・社宅・寮・家族手当・退職金制度
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<定年>
60歳

<教育制度・資格補助補足>
各種研修・資格補助制度あり

<その他補足>
年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（========================== 内定の際、内定通知書は直接求職者様へ送付されます。 オファー詳細については求職者様へご確認ください。 =）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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